Краткое содержание:

• Анти-оффшорное противостояние: что за ним стоит.
• Изменение отношения к льготным налоговым зонам в последнее время.
• Политика и действия ФАТФ, ОЭСР, G 20 и т.д.
• Давление на оффшорные юрисдикции со стороны международных организаций: «Чёрные списки» ФАТФ и ОЭСР (страны, исключенные из списка до его обнародования, страны принявшие достаточные меры для исключения из списка, характер принятых мер и санкции к странам не желающим взаимодействовать с международным сообществом).
• Борьба с легализацией преступных доходов. 40 рекомендаций ФАТФ.
• Соглашения об обмене налоговой информацией и положения об обмене информацией в соглашениях об устранении двойного налогообложения: в чем разница и как это должно работать.
• Каким образом современная ситуация скажется на использовании оффшорных и иностранных компаний в практике бизнеса?

Краткое содержание:

1. Иностранная (офшорная) компания как фактор риска для бизнеса.

2. Риски, образующиеся вследствие владения или использования иностранной (офшорной) компании и их влияние на бизнес.
  - политические риски (национальный, зарубежный и международные) факторы,
  - гражданско-правовые (корпоративные) риски связанные с необходимость соблюдения иностранного законодательства;
  - гражданско-правовые риски связанные с необходимостью учета украинского законодательства;
  - налоговые риски в иностранном государстве;
  - налоговые риски в стране проживания и/или ведения бизнеса;

3. Необходимость риск-анализа как всей модели ведения бизнеса, так и отдельных ее элементов – залог выживания в современных условиях
  - внешние угрозы бизнесу,
  - внутренние проблемы и дефекты;
  - как проводить риск-анализ существующей бизнес модели.

4. Нахождение баланса между анонимностью владения и свободой управления иностранными и офшорными компаниями.
  - Анонимность владения и свобода владения активами: мифы и реальность,
  - Что действительно обеспечивает анонимность владения (риски нарушения анонимности)?
  - Что действительно обеспечивает свободу управления активами (риски свободе управления)?
  - Подходы к разработке риск ориентированной модели бизнеса.

Краткое содержание:

1. Case study. Разбор ошибок и «слабых мест» на реальных примерах характерных для различных стран.
  - ошибки и «слабые места» существующих моделей бизнеса,
  - можно ли было их предотвратить?
  - диалог с участниками: мнения со стороны;

2. Что такое правовая концепция защиты активов и информации.
  - Зачем защищать информацию, и как это связано с защитой активов?
  - Можно ли легальными средствами обеспечить защиту активов и информации?

Краткое содержание:

1. Холдинговая структура – конфиденциальность или «прозрачность»?

2. Анализ вероятных рисков потери активов
  - требования к оформлению прав на активы,
  - особенности закрепления прав при использовании номинального сервиса;
  - трастовая схема владения и наследственные права;
  - судебная защита прав

3. Риски «псевдо предпринимательства». Обеспечение реальности и целесообразности иностранной компании:
  - реальное и виртуальное присутствие в Гонконге и на Кипре;
  - правила ведения торговли и особенности составления контрактов;
  - Кипр: обеспечение статуса резидента, использование Соглашения об избежании двойного налогообложения и связанные с этим налоговые риски;

4. Финансовая отчетность и связанные с ней риски
  - требования к отчетности – документы и сроки;
  - подача «нулевых» отчетов или «неподача» отчетов и последствия;

5. Конфиденциальность: преимущество или риск?
  - политики «Know Your Client» и Due Diligence - без раскрытия каких сведений вы не зарегистрируете компанию на Кипре и в Гонконге;
  - правовое регулирование раскрытия информации о компании и бенефициарном владельце;
  - возможность получения закрытой информации по запросу государственных органов - процедура и практика;
  - открытие счетов в местных банках и доступ к банковским услугам

Краткое содержание:

1. Политика банков «Знай своего клиента». Процедура открытия счета и предоставление информации.

2. Банковский контроль за вашими трансакциями и соблюдением правового статуса корпоративной структуры.

3. Законодательная основа раскрытия информации банками. Практика прибалтийских банков.

4. Оценка рисков утраты конфиденциальности.